Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
|
||||||||||||||||||||||
|
Genel Kurul Çağrısı
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
Gündem Maddeleri
|
||||||||||||||||||||||
|
1 – Açılış, Toplantı Başkanlığı seçimi ve Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağının Toplantı Başkanlığınca imzalanmasına yetki verilmesi.
|
||||||||||||||||||||||
|
2 – 2023 yılı faaliyeti hakkında Yönetim Kurulu Entegre Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi.
|
||||||||||||||||||||||
|
3 – 2023 yılına ait denetçi raporlarının okunması ve müzakeresi.
|
||||||||||||||||||||||
|
4 – 2023 yılı finansal tabloların incelenmesi, müzakeresi ve onaylanması.
|
||||||||||||||||||||||
|
5 – Dönem içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine yapılan atamaların Genel Kurul onayına sunulması.
|
||||||||||||||||||||||
|
6 – Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 yılı faaliyetleri dolayısıyla ibraları hakkında karar alınması.
|
||||||||||||||||||||||
|
7 – 2023 yılı kâr dağıtımı hakkında Yönetim Kurulunun tavsiye kararının görüşülmesi ve karara bağlanması.
|
||||||||||||||||||||||
|
8 – Yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve kendilerine ödenecek huzur hakkının tespiti.
|
||||||||||||||||||||||
|
9 – Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.’nun 395 ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri hususlarında izinlerin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda 2023 yılında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleri hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi.
|
||||||||||||||||||||||
|
10 – Şirketin 2023 yılında yapmış olduğu bağış ve yardımların Genel Kurul’un bilgisine sunulması.
|
||||||||||||||||||||||
|
11 – Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim Tebliğine istinaden, Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotek bulunmadığı hususunun ortakların bilgisine sunulması.
|
||||||||||||||||||||||
|
12 – Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetleme kuruluşu seçiminin onaylanması.
|
||||||||||||||||||||||
|
13 – Temenniler ve kapanış.
|
||||||||||||||||||||||
|
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
Ek Açıklamalar
|
||||||||||||||||||||||
|
Şirket Yönetim Kurulu, 24 Mayıs 2024 tarihli kararı ile 2023 faaliyet yılı Olağan Genel Kurulu’nun, 27 Haziran 2024 Perşembe günü saat 11:00’de Abdurrahmangazi Mah. Ebubekir Cad. No.73 Sancaktepe/İstanbul adresindeki Şirket merkezinde yapılmasına karar vermiştir. SPK mevzuatı gereğince Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda görüşülecek konular ile ilgili hazırlanmış olan Olağan Genel Kurul Daveti, Gündem Maddeleri, Vekaletname ve Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı ekte bulunmaktadır. Açıklamanın ingilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir. |
